US-Behörden weisen auf die Rolle von Crypto im Menschenhandel

5. Juli 2020

US-Behörden weisen Scheinwerfer auf die Rolle von Crypto im Menschenhandel

Republikaner und Demokraten im Bankenausschuss des Senats bringen die Vorbereitungen für einen Gesetzentwurf auf Hochtouren, der das Government Accountability Office (GAO) beauftragen würde, die Rolle von Bitcoin (BTC) und anderen Kryptowährungen bei illegalen Aktivitäten wie Menschen- und Drogenhandel, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie anderen Online-Aktivitäten mittels Bitcoin System kritisch zu untersuchen, so die Berichte vom 1. Juli 2020.

Kein Platz für illegalen Gebrauch von Kryptos

Während die Distributed-Ledger-Technologie (DLT), Bitcoin und andere Krypto-Währungen in verschiedenen Sektoren der Weltwirtschaft schnell an Anwendungsfällen gewinnen, bleibt die Tatsache bestehen, dass sich schlechte Akteure den innovativen Charakter dieser Angebote zunutze machen, um illegale Aktivitäten durchzuführen.

Einem CipherTrace-Bericht zufolge haben die zehn größten Banken in den USA illegale Kryptogeld-Dienstleistungsunternehmen (MSBs), darunter auch Krypto-Börsen, die Gelder über ihre Zahlungsnetzwerke übertragen. Und allein im Jahr 2019 zahlten globale Banken über 6,2 Milliarden Dollar an Geldwäschebußen zur Bekämpfung der Geldwäsche.

In der jüngsten Entwicklung haben die US-Senatoren in einem Entwurf für ein Anti-Geldwäsche-Änderungsgesetz mit dem Titel „Anti-Geldwäschegesetz von 2020“ erklärt, dass es ganz entscheidend geworden ist, „die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu modernisieren, um die Reaktion der Regierung und des privaten Sektors auf neue und aufkommende Bedrohungen anzupassen“.

Die Änderung zielt auch darauf ab, die technologische Innovation sowie die Einführung neuer Technologien durch Finanzinstitutionen zu fördern, um sie in die Lage zu versetzen, den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten effektiver zu führen.

Der Änderungsantrag lautet weiter:

„Während die Verwendung und der Handel mit digitalen Währungen legitime Praktiken sind, sind einige Terroristen und kriminelle Netzwerke stets bestrebt, die in diesen Systemen vorhandenen Schwachstellen auszunutzen“.

Das Mandat

Wenn alles wie geplant verläuft und die Änderung die Zustimmung der Behörden erhält, wird der GAO den Auftrag erhalten, einen umfassenden Bericht darüber vorzulegen, wie Bitcoin und andere virtuelle Währungen in Menschen- und Drogenhandelsnetzwerken auf Online-Marktplätzen eine Rolle spielen könnten.

Darüber hinaus wird der GAO auch untersuchen müssen, wie diese digitalen Währungen schlechten Akteuren mit Bitcoin System helfen, ihr unrechtmäßig erworbenes Vermögen in das US-Bankensystem einzubringen, und was die Regierung tut, um dies zu unterbinden.

Der Wachhund wird auch versuchen, herauszufinden, ob die Behörden die „Unveränderbarkeits- und Rückverfolgbarkeitseigenschaften virtueller Währungen“ nutzen können, um Kriminelle festzunehmen und strafrechtlich zu verfolgen.

Wie BTCManager Anfang April 2020 berichtete, arbeitet der US-Kongress an einem massiven Gesetzesentwurf mit 32 Krypto- und Blockketten-Gesetzen, der letztlich die Zukunft des Krypto-Raums des Landes prägen soll.