US DOJ Depois de $7,2 Milhões Crypto Ponzi Banana Fund

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O Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS) executou um mandado de apreensão de 482 bitcoins e 1,7 milhões de USDT de um suposto administrador do esquema Ponzi.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) apresentou uma queixa contra um suposto esquema Ponzi de moedas criptográficas para perder mais de US$ 7 milhões em Bitcoin e Tether.

O administrador do esquema chamado „Fundo Banana“ usou alguns dos fundos arrecadados para benefícios pessoais, incluindo a compra de uma casa.

DOJ contra o Esquema Ponzi do Fundo das Bananas

De acordo com a reclamação oficial, o administrador do suposto esquema comercializou a empresa para potenciais investidores como uma plataforma para que as empresas iniciantes postem propostas comerciais e recebam financiamento de multidões em múltiplas moedas criptográficas. Os investidores enviaram diferentes quantidades de ativos digitais e supostamente receberam ações em conformidade. Entretanto, o Fundo Banana nunca se tornou operacional.

O não denominado mestre do projeto anunciou publicamente que o montante total arrecadado havia atingido 557 bitcoins e 1,73 milhões de Tether (USDT). Em janeiro de 2018, porém, ele informou a todos os investidores que o Fundo havia falhado. Ele prometeu reembolsar todas as contribuições e alegou que estava no processo de transferência de todas as bitcoins para as stablecoins (como o Tether) para facilitar a etapa de reembolso.

No entanto, a reclamação afirma que o administrador retirou cerca de 100 bitcoins dos investimentos das vítimas e usou os fundos para comprar uma casa para seu uso pessoal. No final das contas, ele nunca procedeu realmente ao reembolso aos investidores. Após novas suspeitas crescerem, eles chegaram ao Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS) para iniciar uma investigação.

USSS apreende 482 BTC e 1,7M USDT

A denúncia também observa que o esquema do Fundo de Bananas Ponzi esteve ativo de dezembro de 2016 a março de 2018. Ao receber inúmeros sinais de que o administrador do projeto fraudulento pode de fato estar enganando os investidores, o USSS começou a rastrear suas supostas operações e distribuições de fundos.

A agência conseguiu localizar uma conta de moeda criptográfica específica contendo 482 bitcoins e 1.721.868 USDT (Tether). As bitcoins valem quase 5,5 milhões, e como um USDT é igual a um USD, o valor total é de cerca de US$ 7,2 milhões a preços de hoje.

Ao localizar os ativos digitais, o USSS „executou um mandado de apreensão desses fundos e iniciou esta ação [a reclamação] para começar a devolver esses fundos às vítimas do administrador“.

Embora não se saiba por quanto tempo a investigação estava em andamento, o Agente Especial Encarregado do Escritório de Campo do USSS em São Francisco Thomas Edwards disse que as „ações rápidas“ tomadas por sua agência „impediram o sujeito de liquidar os fundos ilegalmente obtidos para ganhos pessoais“.

Ele acrescentou que enquanto os criminosos cibernéticos confiam em técnicas sofisticadas para enganar as vítimas para investir em operações suspeitas, este caso em particular é um exemplo válido da força das agências de aplicação da lei dos EUA, da Procuradoria dos EUA e da Seção de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual do DOJ.